В Оренбургской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгения Перетачкина, который обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.
По данным следствия, в период с 2010 по 2014 годы, руководитель компании реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму в 232,3 млн руб.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Орска.
Ранее в ходе допросов свидетелей показания девяти работников компании следствие оценило как не в полной мере достоверные. Допрошенные работники могут быть также привлечены к уголовное ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
В настоящий момент на имущество обвиняемого, в том числе оформленное на его доверенных лиц, наложен арест. В частности, арестовано 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках на сумму более 10 млн руб., автомобили Porsche Cayenne, Porsche Carrera, Mutsubishi Pajero, 6 ружей и катер.