Вурнарский райсуд признал виновными в неуплате НДС на сумму более 29 млн руб. и хищении более 20 млн руб. действующего гендиректора Вурнарского завода сухого обезжиренного молока (ООО «Вурнары завод “СОМ”») Федора Волкова и его предшественника Леонида Семенова, руководившему заводом с августа 2015 по август 2016 года. Федор Волков получил пять лет колонии общего режима, а Леонид Семенов — два с половиной года условно со штрафом в 100 тыс. руб.
Суд установил, что находившиеся в родственных отношениях осужденные (Семенов женат на сестре Волкова, которая и являлась «единственным номинальным владельцем» ООО «Вурнары завод СОМ») в 2012–2013 годах уклонились от уплаты НДС на сумму более 29 млн руб. По информации суда, они включили в налоговые декларации фиктивные документы «о якобы осуществленных тремя контрагентами поставках строительных материалов». В действительности «контрагенты» являлись «фирмами-однодневками, которые никакой самостоятельной хозяйственной деятельности фактически не вели».
Оба подсудимых в 2012–2013 годах также похитили более 2,5 млн руб. через поданные ими заявления в налоговую инспекцию о возврате излишне уплаченной суммы НДС по фиктивным налоговым декларациям. По аналогичной схеме Волков похитил из бюджета еще более 2,8 млн руб.
В это же время Волков представил в минсельхоз Чувашии и банк фиктивные документы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам о приобретении оборудования на 134 млн руб., тогда как в действительности его стоимость составляла немногим более 21 млн руб. Субсидия в итоге была предоставлена, а бюджету был причинен ущерб в размере более 14,5 млн руб. Кроме того, как установил суд, Семенов скрыл 4 млн руб. завода от взыскания по налоговым недоимкам.
В ходе суда и следствия СУ СКР по Чувашии оба фигуранта, находившиеся под подпиской о невыезде, свою вину отрицали. После зачтения приговора осужденные заявили о намерении обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде Чувашии.
О деле — в публикации “Ъ” «Хищение НДС объединили в семейное дело».