Коротко

Новости

Южноуральскую компанию по продаже драгметаллов наказали за финансирование терроризма

Прокуратура Центрального района Челябинска привлекла к ответственности ООО «Кронос Инвест» за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили в пресс-службе областного надзорного органа, в ходе проверки установлено, что компания занимается добычей руд и песков золота, серебра и металлов платиновой группы. По закону сделки купли-продажи драгметаллов подлежат обязательному государственному контролю, если сумма равна или превышает 600 тыс. руб. «Кронос Инвест» заключил договор с заводом по обработке цветных металлов о реализации золота стоимостью более 30 млн руб., при этом необходимые документы в Росфинмониторинг не предоставил.

Согласно действующему законодательству, указанное правонарушение приравнивается к финансированию терроризма, отмечают в прокуратуре. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ – «Неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю». По решению суда компания оштрафована на 200 тыс. руб.

Комментарии
Профиль пользователя