Приволжская оперативная таможня перекрыла крупный канал наркотрафика в Кировскую область. Ведомству удалось установить, что житель региона при продаже наркотиков использовал свои знания в сфере IT-технологий. Он «отмывал» полученные деньги через биржу криптовалют. Правоохранительные органы впервые столкнулись с новым способом «отмывания» преступных доходов и считают, что похожие методы в криминальной среде могут использоваться гораздо шире. Кроме того, им не сразу удалось установить тип наркотика, который оказался новым для российского рынка.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Житель Котельнича Кировской области придумал новый способ вывода денег, полученных от продажи наркотиков, задействовав криптовалютную биржу. Об этом рассказал начальник Приволжской оперативной таможни Анатолий Балтыков. Его сотрудникам в кооперации с транспортной полицией удалось перекрыть крупный канал поставок и распространения синтетических наркотиков в регионе. По его словам, молодой человек сам был потребителем наркотических средств. Свою «карьеру» в наркобизнесе он начал с того, что устраивал «закладки». Почувствовав внимание правоохранительных органов, он решил на время уйти из преступного бизнеса и отправился служить в армию.
Вернувшись со службы, молодой человек открыл собственно дело. Он нашел в Китае поставщика концентрата наркотического вещества, который небольшими партиями перемещал в Россию. Для получения сильнодействующего наркотика этот концентрат необходимо было разбавить другими веществами в пропорции 1:100. Молодой человек разбавлял его в пропорции 1:40, фасовал в пакеты по 0,5 грамм и оставлял в «закладках». Адреса этих «закладок» он через интернет сообщал покупателям после получения денег. Покупатель разбавлял купленный наркотик до нужной консистенции, после чего он мог сам употребить его или продать. Вся схема была законспирирована.
Чтобы «отмыть» полученные от реализации наркотиков деньги, молодой человек, обладая хорошими навыками в сфере IT-технологий, проводил средства через многоуровневую систему сделок и платежей на криптовалютной бирже с использованием пиринговой платежной системы биткоин. По словам Анатолия Балтыкова, это первый случай, когда правоохранительные органы столкнулись с таким способом «отмывания» средств, полученных преступным путем.
В настоящее время правоохранительные органы внимательно изучают эту схему. «Я не исключаю, что что-то аналогичное может использоваться при выводе больших денежных средств за рубеж. По сравнению с этой схемой распространенная на сегодня практика создания фирм-однодневок для вывода денег — уже прошлый век»,— отметил начальник Приволжской оперативной таможни.
Наркосбытчик и его подельники имели опыт продаж наркотиков через онлайн-магазины в мессенджере Telegram.
Организатора преступной группы удалось задержать 15 октября с поличным при получении контрабандной посылки с концентратом нарковещества. В его гараже было обнаружено еще три схрона с уже готовыми к продаже наркотиками, рыночная цена которых составляет несколько миллионов рублей.
В отношении кировчанина было возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств) и 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В настоящее время правоохранительные органы изучают возможность добавить к ним еще и статью за легализацию преступных доходов.
Отметим, что правоохранительные органы не сразу смогли установить, что за наркотик продавал молодой человек и его сообщники. Изначально в ходе следствия выяснилось только, что вещество действительно является наркотическим, но в соответствующей российской базе его пока нет. Пришлось обращаться за помощью к коллегам из Белоруссии. «Наркотик новый. Китайская химическая промышленность работает очень хорошо. Мы иногда за ней не успеваем», — уточнил господин Балтыков.