Как стало известно “Ъ-Юг” «Агентство по страхованию вкладов» в рамках банкротства волгодонского банка «Максимум» через суд хочет взыскать с лиц, контролирующих банк, а именно Магомеда Мухиева и Михаила Янчука, почти 2 млрд руб. В АСВ заявили, что указанные лица за сутки до отзыва у банка лицензии взяли из его кассы крупные суммы денег. Сам господин Мухиев уже третий год находится в СИЗО, его обвиняют в создании преступного сообщества, похитившего у банков порядка 35 млрд руб. Адвокат обвиняемого заявила, что Мухиев никак не был связан с банком «Максимум» и не имеет какого-либо имущества в собственности.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках банкротства волгодонского ОАО коммерческий банк «Максимум» потребовало привлечь к субсидиарной ответственности контролировавших банк лиц, речь идет о Магомеде Мухиеве и Михаиле Янчуке, сообщение об этом опубликовано на сайте ЕФРСБ. Сумма требования АСВ к ответчикам превышает 1,92 млрд руб.
«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 18 ноября 2015 года по 22 ноября 2015 года контролировавшими банк лицами совершались действия по безвозмездному изъятию наличных денежных средств из кассы структурного подразделения банка, под видом выдачи денежных средств клиенту банка. В результате указанных действий контролировавшими банк лиц произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме»,— говорится в сообщении АСВ, опубликованном на сайте организации. Адвокат господина Мухиева Мария Килессо заявила “Ъ-Юг”, что ее подзащитный не имел никакого отношения к КБ «Максимум».
«Мой доверитель никогда не был причастен к банковской деятельности, не был владельцем или акционером аффилированных с банками компаний, и тем более не связан с банком “Максимум”. Могу предположить, что в АСВ, опираясь на публикациях в СМИ о суде над Магомедом Мухиевым, сделали выводы, что он причастен к хищениям средств волгодонского банка, и поэтому так или иначе пытаются взыскать с него деньги для того, чтобы расплатиться с кредиторами»,— рассказала “Ъ-Юг” Мария Килессо. Она добавила, что сейчас ее подзащитный, уже третий год находясь в СИЗО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и может не до конца понимать все детали суда над ним, однако подзащитного госпожи Килессо отказываются перевести в тюремную больницу. Кроме того, по словам адвоката, у ее подзащитного нет какого-либо имущества в собственности.
По данным kartoteka.ru ОАО КБ «Максимум» было зарегистрировано в Волгодонске в 1999 году с уставным капиталом больше 151 млн руб. По информации СПАРК-Интерфакс, акционерами банка являются девять физических лиц с долями от 9,91% до 19,86%. В ноябре 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ «Максимум», мотивировав это тем, что он проводит агрессивную политику по привлечению вкладов по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень. Помимо этого, банк не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В январе 2016 года финансовую организацию признали банкротом по иску регулятора. В арбитражном суде Ростовской области “Ъ-Юг” сообщили, что на август 2018 года требования к банку предъявили 216 заявителей на сумму практически 2,5 млрд руб. Отметим, что банкротство «Максимума» вылилось в уголовное дело, возбужденное в отношении контролирующих его лиц. Помимо Магомеда Мухиева, обвиненного в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) на скамье подсудимых оказались еще восемь человек, причастных к хищениям.