Руководителя общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Азове, подозревают в заключении фиктивных контрактов на 400 млн рублей для вывода капитала из страны. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.
По данным ведомства, компания заключила с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны. «Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту — стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долл. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн руб.», — сказано в сообщении.
В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.