Для рассмотрения по существу в Туапсинский районный суд было направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей Краснодарского края. Молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет обвиняются в незаконном использовании документов для создания юридических лиц (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). По данной статье им грозит штраф до 300 тыс. руб. или исправительные работы сроком до двух лет. Как сообщают в краевой прокуратуре, по версии следствия, обвиняемые с апреля 2017 года по апрель 2018-го предоставляли в территориальный налоговый орган паспорта, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном юридическом лице. При этом, по словам гособвинителей, у них отсутствовала цель управления образованным юрлицом, зато они получали за свою работу от 10 до 15 тыс. руб. «В последующем указанные фирмы использовались для незаконного обналичивания денежных средств»,– сообщили в надзорном ведомстве.
Уточняется, что предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю.