В Перми к реальным срокам лишения свободы осудили предпринимателей Игоря Хохлова и Василия Каменева. Они признаны виновными в выводе за границу более 1 млрд руб. в 2014 году на счет кредитных организаций в Гонконге. При этом преступление они совершили в составе ОПС, но были освобождены от ответственности от участия в нем в связи с деятельным раскаянием. Дело в отношении других предполагаемых участников и организаторов сообщества еще расследуется. Одним из обвиняемых по нему проходит Ван Сэнь, который считался лидером китайской диаспоры Прикамья.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мотовилихинский райсуд вынес приговоры в отношении бизнесменов Игоря Хохлова и Василия Каменева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Как установили следствие и суд, преступления они совершили в составе организованного преступного сообщества, которое существовало с января по ноябрь 2014 года. Структурно оно состояло из трех преступных групп, каждая из которых имела руководителя и собственный функционал.
За это время ими были совершены незаконные валютные операции по переводу более $30 млн (более 1 млрд руб. по курсу 2014 года) на счета, открытые в кредитных организациях на территории Гонконга. Для этого с иностранными фирмами юрлица–резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые играли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком».
По одной из версий, которую ранее озвучивали собеседники “Ъ-Прикамье”, таким образом, за границу могли выводиться денежные средства, полученные китайской диаспорой за реализацию «серого импорта». По данным прокуратуры, за незаконные операции участники ОПС извлекли доход более 20 млн руб. В подтверждение версии о выводе средств источники приводили тот факт, что одним из обвиняемых по делу проходит выходец из КНР Ван Сэнь, считавшийся лидером китайской диаспоры в Прикамье. Также в деле фигурируют бизнесмены Олег Волков и Константин Губарев. Господин Волков был единственным директором и учредителем «Проминвестстроя», а «Кама Альянс Трейд» контролировал господин Хохлов. Осужденный на днях Василий Каменев был директором ныне недействующего ООО «Корпорация "Старком"». Всего в организации ОПС и участии в нем были обвинены семь человек.
В итоге Василий Каменев и Игорь Хохлов решили сотрудничать со следствием, заключили досудебные соглашения и подробно рассказали о своем участии в совершении преступлений и роли подельников. При этом их освободили от ответственности за участие в организованном преступном сообществе. Согласно примечанию к ст. 210 УК РФ, член ОПС освобождается от уголовной ответственности за это преступление, если он добровольно прекратил свое участие в нем и активно способствовал раскрытию преступлений, совершенных другими участниками.
Господин Каменев был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. руб. Игорь Хохлов получил 4,5 года и штраф 300 тыс. руб., ранее следствие считало его одним из организаторов ОПС.
Знакомый с ситуацией источник говорит, что, согласно практике, злоумышленники вообще могли получить условные сроки. Дело в отношении остальных участников ОПС планируется направить в суд до конца года.