Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение владельцам и сотрудникам кредитного потребительского кооператива (КПК) «Рост», которые, по данным следствия, похитили у жителей России 1,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства. Семь человек, в зависимости от роли и степени участия, обвиняют в организации преступного сообщества и участия в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2013 года 46-летний мужчина «с целью хищения денежных средств граждан посредством… финансовой пирамиды» организовал в Казани преступное сообщество (ОПС), куда вошли его сестра, пять других участников и неустановленные лица. Как писал “Ъ-Казань”, речь идет об учредителях КПК «Рост» — брате и сестре Андрее и Наталье Макаровых, их партнере по бизнесу Вадиме Еникееве, а также помощниках Александре Бурнаеве, Роберте Гарипове и Алексее Гречко. Кроме того, среди фигурантов дела экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов, которого следователи считают лицом финансовой пирамиды, активно проводившим переговоры с ее клиентами.
За несколько лет были открыты 40 филиалов КПК в 23 регионах России. Следствие считает, что под видом инвестиционной деятельности от имени кооператива его создатели похитили деньги более 3,5 тыс. вкладчиков на сумму свыше 1,4 млрд руб.
Также предполагаемого организатора преступного сообщества и двух возможных соучастников обвиняют в хищении 66 млн руб. у 158 клиентов инвестиционно-финансового кооператива (ИФК) «Земля» под предлогом перевода сельхозземель под жилую застройку и строительства домов на этих участках.
По данным прокуратуры, организатор и его сестра успели легализовать более 43 млн руб. На эти деньги была куплена нежилая недвижимость и дорогие машины: имущество планировали использовать для организации VIP-такси.
Сейчас шесть обвиняемых находятся под стражей и один — под домашним арестом. На их имущество наложен арест на сумму 300 млн руб. В ближайшее время дело передадут в суд.
Напомним, в марте Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу одного из фигурантов дела, Александра Бурнаева, на чрезмерную длительность предварительного заключения: он провел в СИЗО более трех лет.