Автозаводский районный суд Тольятти признан виновными жителей города Станислава Скутнева и Валентину Ширшову в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области.
Доказательства противоправной экономической деятельности были получены в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в июне 2017 года. В ходе рейда были обнаружены и изъяты наличные денежные средства на сумму более 3 млн руб., а также документы, подтверждающие осуществление незаконной банковской деятельности.
Правоохранители выяснили, что Станислав Скутнев и Валентина Ширшова осуществляли управление теневой банковской структурой и незаконно обналичили денежные средства на сумму более 1 млрд руб., из которых в материалах уголовного дела вменено более 300 млн руб. В итоге нелегальные бизнесмены были приговорены к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также они выплатят штраф в размере 200 тыс. руб. Изъятые у преступников 3 млн руб. наличными обращены в доход государства.