Главное управление МВД во Воронежской области завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности ООО «Городская касса», теневой оборот которого составлял порядка 5 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, название компании в официальном сообщении не раскрывается, но фабула дела полностью идентична. Двум организаторам и восьми активным участникам преступного сообщества, обвиняемым в незаконной банковской деятельности и организации и участии в преступном сообществе (ч.2 ст.172, ч.1,2 ст.210 УК РФ) грозит до десяти лет лишения свободы по наиболее тяжкой ст.210. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавила госпожа Волк. В расследовании участвовала ФСБ.
По словам представителя МВД, разработанная братьями Павлом и Русланом Гончарами «была достаточно проста»: «Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты приема от населения платежей за ЖКХ. Получаемые наличные аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%».
По оценке следствия, теневой оборот составлял более 5 млрд руб. в год, а общий доход от «противоправной деятельности» 170 млн руб. Господа Гончары в данный момент находятся в СИЗО. В полиции добавили, что провели свыше 50 обысков и изъяли документы, печати фиктивных юридических лиц, а также «ценности» на 140 млн руб.: иностранная валюта, четыре премиальных автомобиля, оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.
Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье”«"Городская касса" просчиталась».