В Советский райсуд Казани передано уголовное дело в отношении шестерых местных жителей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана, не называя имен обвиняемых. В зависимости от роли и степени участия фигурантам дела инкриминируют ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
По версии следствия, в 2014–2016 годах обвиняемые, имея 50 фирм-однодневок, занимались незаконным обналичиванием денежных средств неких юридических лиц. «Клиенты, действующие на территории Татарстана, перечисляли на расчетные счета подконтрольных преступной группе фирм денежные средства. В дальнейшем средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах Татарстана и Марий Эл»,— сказано в сообщении прокуратуры.
Общая сумма обналиченных средств составила около 1,5 млрд руб. При этом участники группы получили незаконный доход в размере свыше 37 млн руб. В ходе следствия у них изъяли свыше 2,4 млн руб., более $1,6 тыс., около €1,6 тыс., 20 дирхам. Наложен арест на автомобили обвиняемых и расчетные счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 6 млн руб.