Прокуратура Тольятти признала законным уголовное дело по факту изготовления и предоставления в банк фиктивных платежных поручений от имени ряда компаний для обналичивания свыше 270 млн руб. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
«По версии следствия, неустановленное лицо, управляя расчетными счетами ряда организаций, изготовило платежные поручения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях платежа»,– сказано в сообщении.
Действия совершались для отмывания денег при осуществлении незаконной банковской деятельности. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).