Как стало известно “Ъ”, оперативники ФСБ задержали в Воронеже бизнесмена Валерия Борисова и трех руководителей местных структурных подразделений топливного холдинга «Калина Ойл». Они находятся в изоляторе временного содержания. По данным “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России (СКР) будут ходатайствовать об их аресте.
Накануне правоохранители провели выемки и обыски в трех воронежских офисах «Калины Ойл». СКР расследует дело о мошенничестве с возвратом НДС на сумму 25 млн руб. через цепочку фиктивных сделок купли-продажи шести АЗС в Липецкой и Тамбовской областях. Фирмы, через которые проходили операции были зарегистрированы на сотрудников «Калины Ойл», а господин Борисов, как говорят знакомые с материалами дела источники, доплачивал им за участие в схеме. Они не только были номинальными руководителями юрлиц, но и ходили в ФНС представлять их интересы, представляясь предпринимателями.
Валерий Борисов, по данным силовиков, владеет более чем 60 заправками, что делает его одним из крупнейших независимых операторов АЗС в регионе.
Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «В "Калине Ойл" перелили НДС».