Акционер АО АКБ «Газбанк» GVR FINANCE SA пытается признать недействительным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка. Соответствующий иск иностранной компании появился на сайте Арбитражного суда Москвы. Заявление пока не принято к производству по формальным причинам.
11 июля ЦБ отозвал лицензию у Газбанка из-за неоднократных нарушений нормативных актов регулятора, изданных в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». В конце июля Центробанк обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании Газбанка банкротом.
АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Основным бенефициаром компании называют известного самарского бизнесмена Владимира Аветисяна, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ). 14,41% акций компании принадлежит гендиректору «Газпром Межрегионгаз Самара» (входит в структуру ОАО «Газпром») и депутату Самарской губернской думы Андрею Кислову. Совет директоров банка ранее возглавлял экс-депутат губдумы Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 года).
В списке акционеров компании: Андрей Стеблев (9,61%), Антоначи Глэдис Ноэми из Аргентины (9,28%), граждане Австрии Герхард Байер (9%) и Барбара Миклас (9,61%), граждане Швейцарии Константин Антипин (6,12%) и Девид Гаон (8,3%), гражданин Великобритании Джеффри Шмидт (4,8%). 12,97% акций компании принадлежит членам семьи Дьяченко. 14,46% капитала контролирует ООО «Бизнес Элит», большая часть которого принадлежит гражданам Швейцарии.