Сотрудники управлений МВД, ФСБ и Росгвардии по Липецкой области задержали 11 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. «Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9,5 млн руб.»,— добавили в ведомстве. Во время обыска обнаружены и изъяты учредительные документы юрлиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также деньги. Следователи управления МВД возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). «Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде»,— рассказали в ведомстве.
О том, почему последний региональный банк Липецкой области теряет самостоятельность, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецккомбанк расплавится в “Зените”».