В Ростове-на-Дону оперативники задержали банду из четырех человек, которые с помощью 50 фирм-однодневок обналичили более 1 млрд руб. Злоумышленники якобы оказывали различные услуги, а на самом деле проводили теневые операции. Их доход за два года составил 20 млн руб. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 187 и ст. 172 УК РФ.
Фото: ГУЭБ ИПК
Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области вместе с бойцами ОМОН задержали банду, члены которой незаконно обналичили более 1 млрд руб. Об этом „Ъ-Юг“ сообщила пресс-служба донского главка МВД. По ее информации, в составе группы находилось четверо мужчин в возрасте от 28 до 32 лет. Двое из них были организаторами и активными участниками, остальные занимались открытием расчетных счетов и поиском людей, которые будут снимать деньги с помощью терминалов.
По версии следствия, на территории Ростова-на-Дону организованная группа создала более 50 фирм-однодневок, которые занимались деятельностью в сфере логистики, строительства, ЖКХ и АПК. Они регистрировали их на безработных асоциальных людей. Члены банды договаривались с руководителями сторонних компаний, чтобы те перечисляли им деньги за якобы оказание услуг. По факту же условия соглашения не исполнялись, а фиктивная деятельность была прикрытием для махинаций. После совершения сделок подставные лица обналичивали деньги в банкоматах. Свою преступную деятельность ОПГ вела два года, ее теневой доход составил 20 млн руб.
«В рамках расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, ключи системы доступа „Банка-Клиента“, документы с финансово-хозяйственной деятельностью»,— говорится в сообщении.
В ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертый — под стражей. Имена подозреваемых не называются. Оперативники и следователи проводят дополнительные мероприятия, чтобы установить и задержать всех участников преступной группы.