Прокуратура передала в Вахитовский райсуд Казани дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против 42-летнего предпринимателя из Москвы, который, по версии следствия, не заплатил поставщикам ювелирных изделий более 24 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры, с июля 2015 года по март 2017 года руководитель фирм «Аурум ювелир восток», «Аурум ювелир запад» и «Чудесный ларец», имя которого не называется, договорился с одним предпринимателем и двумя организациями о поставке ювелирных изделий, планируя продать их в торговых сетях Татарстана и других регионов. После реализации товара, он не перевел деньги контрагентам, и, как считает следствие, изначально не собирался этого делать. При этом обвиняемый свою вину не признал.
Согласно данным сервиса Rusprofile, «Аурум ювелир восток» и «Аурум ювелир запад» — 100%-е «дочки» шотландских компаний «Джевелри менеджмент» и «Голдвей инвестмент» соответственно. Основной владелец «Чудесного ларца» — Николай Кругляков, другим учредителем (около 6% уставного капитала) является «Малвин консалтинг лтд.», зарегистрированное на Сейшелах. Все три российских ООО были созданы в Москве с уставным капиталом от 10,5 тыс. до 17 тыс. руб.