Фиктивные сделки рассудят окончательно

Последний фигурант дела о мошенничестве на 451 млн рублей предстанет перед судом

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении краснодарца Эдуарда Щербины, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сумма ущерба составила 394 млн руб., хищение еще 57 млн руб. было пресечено. По версии следствия, безработный Щербина и четверо его сообщников представляли в ФНС фальшивые документы о закупках дорогостоящего электрооборудования, а затем получали крупные суммы возврата налога. Эдуард Щербина был экстрадирован из Австрии в 2015 году, его сообщники ранее были приговорены к наказаниям от четырех лет колонии до полугода ограничения свободы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ  /  купить фото

Советский районный суд Краснодара принял к рассмотрению дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при начислении НДС с объемом хищения 451 млн руб., сообщила прокуратура края. Фамилия фигуранта не озвучивается, по данным “Ъ”, это безработный Эдуард Щербина, экстрадированный в Россию из Австрии в декабре 2015 года. Расследование уголовного дела осуществлялось управлением ФСБ РФ по Краснодарскому краю. По информации следствия, обвиняемый Щербина в 2010–2011 годах входил в преступную группировку, специализировавшуюся на хищениях средств из бюджета РФ. Кроме Щербины к группировке были причастны безработный Андрей Дудий, а также бухгалтеры Татьяна Мерзлая и Татьяна Закопайко.

Группировка характеризовалась организованностью, устойчивостью, а также наличием специальных познаний в работе с документами бухгалтерской и налоговой отчетности.

Также сообщником злоумышленников был предприниматель Валерий Тен, который изготавливал фальшивые документы.

По версии обвинения, злоумышленники зарегистрировали компании «Овакс», «Винкс», «Стройэлектроприбор», «Асстек» и другие коммерческие структуры, которые якобы занимались закупками дорогостоящего электрооборудования (магнитные пускатели, газоанализаторы воздуха), причем в сделках фигурировали крупные партии товара — десятки тысяч единиц. На основании фальшивых накладных и счетов-фактур мошенники обращались в налоговую службу за возвратом якобы выплаченного НДС.

Во время выездных проверок ФНС злоумышленники демонстрировали налоговикам офисы, в которых якобы работают торговые фирмы, а нанятые ими люди выдавали себя за сотрудников.

Более того, члены преступной группировки выплачивали определенные суммы в виде налогов, взносов в ПФР и ФОМС. Получив налоговые выплаты, злоумышленники по несколько раз прогоняли их через счета фирм-однодневок, а затем переводили в зарубежные банки или приобретали ценные бумаги на фондовом рынке.

Уголовное дело по факту незаконного возврата НДС было возбуждено в 2012 году, Андрей Дудий и Татьяна Закопайко в феврале 2013 года были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов, а Валерий Тен — в подделке документов. Суд приговорил Дудия к трем годам колонии со штрафом в размере 500 тыс. руб., Закопайко — к трем годам условно, а Тена — к шести месяцам ограничения свободы. Татьяна Мерзлая, которая, по версии обвинения, наряду с Эдуардом Щербиной являлась лидером группировки, скрылась за рубежом и предстала перед судом только в мае 2014 года — ее приговорили к четырем годам колонии и штрафу в размере 300 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск о солидарном взыскании с осужденных ущерба, нанесенного бюджету РФ.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...