Нижегородская таможня совместно с Приволжской оперативной таможней в июне пресекла деятельность организованной группы обнальщиков в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Обнальщики выводили за рубеж средства в особо крупном размере, полученные преступным путем, через фирмы-однодневки по поддельным документам.
В июне таможенники и сотрудники Центробанка пресекли попытку вывести за границу очередной транш эквивалентный 100 млн руб. Кроме того подтверждены факты вывода за рубеж около 500 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
В результате проведенных обысков в офиса и домах участников группировки правоохранительные органы выявили и другие факты незаконных финансовых операций.
Санкции ст. 193 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.