В Татарстане передано в суд уголовное дело организованной группы, специализировавшейся на хищениях денежных средств банка «Хоум кредит». По версии следствия, группа, руководимая местным предпринимателем Дмитрием Иевлевым и состоявшая из сотрудников казанского представительства кредитного учреждения, оформляла займы на подставных лиц. Общая сумма ущерба превысила 6 млн руб. Ранее несколько человек были осуждены, однако господину Иевлеву с началом разоблачения удалось скрыться. Свою вину он признал частично. В банке «Хоум кредит» сообщили „Ъ-Казань“, что намерены взыскать с него похищенные деньги.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
В Советский райсуд Казани передано уголовное дело 47-летнего Дмитрия Иевлева, а также его предполагаемой сообщницы — бывшей сотрудницы казанского представительства банка «Хоум кредит» 27-летней Ирины Хасановой. Как сообщила вчера прокуратура Татарстана, в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве и покушении на него (ст. 159 УК РФ), незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту (ст. 312 УК РФ), использование заведомо подложных документов (ст. 327 УК РФ). При этом действия по статье за мошенничество квалифицированы как совершенные организованной группой лиц по предварительному сговору, а также лицом с использованием служебного положения. Только по данной статье обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2012–2013 годах они систематически похищали денежные средства банка «Хоум кредит». В деле фигурирует более трех десятков преступных эпизодов, причем 11 из них вменяются госпоже Хасановой. Общая сумма ущерба, причиненного банку, составила свыше 6 млн руб.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» ведет историю от зарегистрированного в 1990 году в Зеленограде инвестиционного банка «Технополис». В 2002 году банк был приобретен группой Home Credit Group, входящей в чешскую PPF Group, после чего сменил название. По состоянию на 31 декабря 2017 года в России региональная сеть банка включала в себя семь филиалов, 232 банковских офиса, 3 944 кредитных офиса, 78 региональных центров, два представительства и более 98 тыс. пунктов продаж. По итогам 2017 года банк получил чистую прибыль в размере 11,9 млрд руб.
Дмитрий Иевлев с 2006 года зарегистрирован в Казани в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков. Как следует из материалов дела, в 2012 году с целью хищения денег кредитного учреждения он создал организованную группу, в которую помимо его знакомой госпожи Хасановой вошли еще три сотрудника банка. Также к ней примкнули три гражданина, о сфере деятельности которых не сообщается. «Состав группы являлся устойчивым, сплоченным и стабильным, преступления планировались заранее, что свидетельствует о высоком уровне организации преступлений», — отмечается в деле.
По версии следствия, участники группы подыскивали подставных лиц — «заведомо неблагонадежных заемщиков», на которых сотрудники банка, «в нарушение должностных обязанностей» оформляли денежные кредиты. «Злоумышленники подделывали и представляли в банк документы с заведомо ложными сведениями о месте работы и доходах «заёмщиков» — те были не способны своими доходами и имуществом исполнить условия кредитных договоров и в большинстве случаев не догадывались о преступных намерениях мошенников», — сказано в сообщении прокуратуры. Пакет документов выглядел настолько правдоподобно, что в большинстве случаев займы оформлялись без проблем, и лишь два раза в выдаче кредита было отказано. Выданные банком займы, согласно материалам дела, злоумышленники делили между собой.
Уголовное дело в отношении участников группы было возбуждено в 2014 году. В 2015 году все они за исключением нынешних обвиняемых, по данным прокуратуры, были осуждены к различным срокам лишения свободы. Когда в 2014 году начались задержания, господину Иевлеву и госпоже Хасановой удалось скрыться от следствия, они были объявлены в федеральный розыск. Задержали их только в прошлом году, при каких обстоятельства это произошло, не уточняется. Господина Иевлева заключили под стражу, а госпожу Хасанову отпустили под подписку о невыезде.
Интересно, что в 2016 году находящемуся в розыске Иевлеву, по версии следствия, удалось каким-то образом снять запрет на совершение регистрационных действий со своим автомобилем Toyota Highlander, который был арестован в рамках расследования уголовного дела. Следствие полагает, что он действовал «по предварительному сговору с неустановленными лицами и по подложным документам».
В ходе предварительного следствия господин Иевлев свою вину признал частично, а госпожа Хасанова полностью во всем созналась и раскаялась.
Вчера в пресс-службе банка «Хоум кредит» сообщили «Ъ», что к обвиняемым в рамках расследования уголовного дела подан иск о возмещении ущерба. «Хищения были выявлены службой защиты бизнеса банка. После выявления мошенничества, причастные сотрудники были отстранены от оформления кредитов с последующим увольнением», — отметили там.