Руководство и собственники банка «Воронеж», единственной зарегистрированной в регионе финорганизации, «находятся в недоумении» от принятого Банком России решения об отзыве у него лицензии, поскольку недавняя проверка регулятора не выявила тех нарушений, которые стали причиной отзыва. Об этом “Ъ” рассказал президент банка Олег Кисляк. «В начале этого года в банке «Воронеж» прошла проверка со стороны ЦБ. По ее итогам не было выявлено фактов осуществления банком “сомнительных валютных операций” (о них сейчас заявляет регулятор. — “Ъ”) или любых других нарушений требований законодательства. Все это подтверждается итоговым предписанием Банка России. По итогам проверки банку было только предписано создание резервов на возможные потери в незначительном объеме — эти обязательства мы исполнили в тот же день, направив отчет регулятору»,— сказал банкир. «Все время в своей деятельности мы руководствовались действующим законодательством, совершая банковские операции в соответствии с лицензией и нормативными актами ЦБ»,— добавил он.
15 июня Банк России сообщил об отзыве лицензии «Воронежа» на осуществление банковских операций. Управлением банком должна заняться временная администрация. Отзыв лицензии возможно оспорить через суд, но в региональном банке не уточнили, воспользуются ли они этим правом. Причиной отзыва, как пояснили в пресс-службе ЦБ, стало проведение банком «теневых» валютных операций. Для сокрытия своего реального финансового положения банк, по мнению регулятора, проводил схемные операции по замещению активов. На балансе финорганизации также якобы образовался «значительный объем активов сомнительного характера», а в июне «Воронеж» мог провести ряд сделок, направленных на вывод активов. В Банке России отметили, что в действиях управленцев «Воронежа» были «установлены признаки совершения уголовно наказуемых деяний», а соответствующая информация направлена правоохранителям. По величине активов на 1 июня «Воронеж» занимал 211 место в банковской системе РФ.