Коротко


В Екатеринбурге осуждена группа лиц, нелегально извлекших с банковских счетов более 1 млрд рублей

Кировский райсуд Екатеринбурга сегодня приговорил к лишению свободы участников организованной группы. Все они признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Лидер группы Федор Перин осужден на 4 года лишения свободы, его сообщники и пособники осуждены на сроки от 3 лет до 4 лет и 6 месяцев. Большинство из них получили также штрафы от 200 тыс. руб. до 900 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, уточнив, что на два года условно были осуждены еще несколько человек, однако они были освобождены от наказания в связи с амнистией (установленной в есть 70-летия Победы в Великой Отечественной войне).

Согласно материалам дела, с 2007 по 2011 годы Федор Перин и его сообщники при содействии сотрудницы одного из коммерческих банков Екатеринбурге совершали финансовые операции без лицензии. Работы осуществлялись в интересах физических и юридических лиц, желавших «скрыть результаты финансового-хозяйственной деятельности выводом из оборота предприятия безналичных средств». «С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Перина и подчиненных ему участников организованной группы. Обвиняемые осуществляли на территории Свердловской области денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые (дебетовые) счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом обусловленных процентов в размере не менее 2,3% суммы»,— рассказали в надзорном ведомстве. Таким образом, осужденные «извлекли» доход на сумму более 1 млрд руб.

Комментарии

Наглядно

в регионе