Коротко


В Екатеринбурге осуждена группа лиц, нелегально извлекших с банковских счетов более 1 млрд рублей

Кировский райсуд Екатеринбурга сегодня приговорил к лишению свободы участников организованной группы. Все они признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Лидер группы Федор Перин осужден на 4 года лишения свободы, его сообщники и пособники осуждены на сроки от 3 лет до 4 лет и 6 месяцев. Большинство из них получили также штрафы от 200 тыс. руб. до 900 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, уточнив, что на два года условно были осуждены еще несколько человек, однако они были освобождены от наказания в связи с амнистией (установленной в есть 70-летия Победы в Великой Отечественной войне).

Согласно материалам дела, с 2007 по 2011 годы Федор Перин и его сообщники при содействии сотрудницы одного из коммерческих банков Екатеринбурге совершали финансовые операции без лицензии. Работы осуществлялись в интересах физических и юридических лиц, желавших «скрыть результаты финансового-хозяйственной деятельности выводом из оборота предприятия безналичных средств». «С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал Перина и подчиненных ему участников организованной группы. Обвиняемые осуществляли на территории Свердловской области денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые (дебетовые) счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались «клиентам» за вычетом обусловленных процентов в размере не менее 2,3% суммы»,— рассказали в надзорном ведомстве. Таким образом, осужденные «извлекли» доход на сумму более 1 млрд руб.

Комментировать

Все новости

Архив

Администрация Екатеринбурга объявила повторный конкурс по поиску подрядчика для строительства центра «Эрмитаж-Урал»

В Свердловской области может быть потеряно до 20% урожая

Названы участники праймериз «Единой России» по выборам тюменского губернатора

В Екатеринбурге осуждена группа лиц, нелегально извлекших с банковских счетов более 1 млрд рублей

В Екатеринбурге на неделю закроют улицу на Вторчермете

В Екатеринбурге дольщики долгостроя ЖК «Кольцовский дворик» начали получать жилье

В первом квартале 2018 года власти ХМАО приватизировали объекты на 370 млн рублей

В выходные в Тюмени пройдет всероссийская конференция блогеров «Нефорум»

В Екатеринбурге продлен особый противопожарный режим

В Нижнем Тагиле может появиться сквер советской скульптуры

На Ямале на песцов наденут радиоошейники для изучения их распространения по региону

Заявку Екатеринбурга на «Экспо–2025» презентуют на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок

В Екатеринбурге на праздники перекроют улицу на Уралмаше

Дмитрий Артюхов утвердил состав ямальского правительства

Патриарх Кирилл приедет на Царские дни в Екатеринбурге 16 июля

Главврач Ноябрьского психоневрологического диспансера уволен из-за родственников в своем подчинении

Количество пострадавших в оздоровительном лагере Кушвы увеличилось до 64 человек

Сыну свердловского экс-судьи, фигурирующему в деле о посредничестве во взятке, не удалось оспорить арест

В Свердловской области прокуратура оспорила выделение земельного участка, используемого не по назначению

В Свердловской области начата доследственная проверка по факту массового отравления детей в детском лагере

Наглядно

в регионе

награды

в лучших местах

обсуждение