Коротко


Власти РФ хотят усилить контроль за снятием наличных с иностранных карт

Российские банки обяжут сообщать о снятии денег с платежных карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств из специального перечня. Его составлением займется Росфинмониторинг. «Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга»,— говорится в сообщении на сайте правительства, одобрившего соответствующий законопроект, который теперь будет внесен в Госдуму.

«Интерфакс» уточняет, что, согласно законопроекту, банки должны будут документально фиксировать дату, место и сумму операции, а также номер платежной карты и название выпустившего ее банка. Сообщить о ней в Росфинмониторинг необходимо будет в течение трех дней. Также необходимо будет передавать сведения о держателе карты и сотруднике российского банка, если операцию по карте совершал именно он. Новые правила призваны помочь выявлению схем финансирования терроризма и экстремизма.

Перечень, сформированный Росфинмониторингом, будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков напрямую.

Комментарии

Наглядно

валютный прогноз