В Ставропольском крае в суд передали уголовное дело в отношении супругов, которые являлись руководителями ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», главного бухгалтера и бухгалтера данных предприятий, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, отмывании денег, растрате и покушении на мошенничество.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По версии следствия, с сентября 2009 по декабрь 2011 года учредитель, директор, главбух и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган ложные сведения. Сумма ущерба от их действий составила 154 млн руб. Кроме того, в 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельхозпродукции, тем самым завысив суммы налоговых вычетов. По такой схеме обвиняемому удалось уклониться от уплаты налогов на 29 млн руб. Кроме того, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе с подчиненными под видом возмещения налога на добавленную стоимость снова завысили суммы, подлежащие возмещению из бюджета, и похитили у государства более 1,3 млн руб.
По данным Kartoteka.ru , гендиректором и соучредителем ООО «Агро-Юг-Зерно» является Игорь Ченцов. Его брат Иван владеет половиной компании. Уставный капитал фирмы — 10 тыс. руб., она занимается производством муки из зерновых культур. На 2015 год (свежих данных в Kartoteka.ru не выгружено) выручка компании составила 521,5 млн руб., прибыль — 649 тыс. руб.. Сейчас ООО «Агро-Юг-Зерно» назначен конкурсный управляющий. ООО «Андромакс» владеет жена господина Ченцова — Светлана. Уставной капитал составляет также 10 тыс руб., фирма занимается оптовой торговлей зерном. Выручка за 2015 год составила 28,2 млн руб., прибыль 11,2 млн. руб.
«С мая 2015 по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денег ООО «Гравит» направили в фирму фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций 100 тыс. т. пшеницы. Гендиректор компании, введенная в заблуждение, перечислила на расчетные счета подконтрольных им организаций более 900 млн руб. в качестве оплаты»,— говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в 2015 году злоумышленники, что придать правомерный вид владению деньгами, полученными в результате мошенничества с ООО «Гравит», погасили просроченные платежи на сумму свыше 41 млн руб.
«Объем уголовного дела составил свыше 115 томов, в ходе расследования следователем проведено свыше 1,2 тыс. следственных действий, 26 судебных экспертиз. На имущество и подконтрольные организации обвиняемых наложили арест на сумму свыше 190 млн руб.»,— сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.