В марте 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против Марины Францевой, совладелицы и одного из руководителей банка "Чара", задолжавшего 70 тыс. вкладчиков более 1 трлн неденоминированных рублей. Следствие давно закончено, но госпожа Францева до сих пор знакомится с 1875 томами уголовного дела. С нее взята подписка о невыезде.
Летом 1995 года по обвинению в мошенничестве задержана глава подольской фирмы "Властилина" Валентина Соловьева. 5 июня 1999 года приговорена к семи годам. От ее деятельности около 16,6 тыс. вкладчиков потеряли 536,7 млрд неденоминированных рублей и $2,67 млн. В 2000 году Валентину Соловьеву условно-досрочно освободили.В октябре 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против основателей и руководителей волгоградской компании "Хопер-Инвест" Лии и Льва Константиновых и Олега Суздальцева. Суд признал их виновными в хищении более 2 млрд неденоминированных рублей. 19 апреля 2001 года Лия Константинова получила восемь лет, Олег Суздальцев — четыре года. Лев Константинов скрылся в Израиле.
В 1996 году по обвинению в хищении 2,8 трлн неденоминированных рублей у 2,4 млн вкладчиков задержаны основатели и руководители волгоградской компании "Русский дом селенга" Александр Саломадин и Сергей Грузин. 2 февраля 2000 года приговорены к девяти годам каждый. 9 июля 2001 года условно-досрочно освобождены.
В декабре 1996 года в Симферополе арестован находившийся в розыске Павел Пушков, руководитель Ярославского страхового агентства (ЯСА), задолжавшего 10 тыс. вкладчиков около 60 млн неденоминированных рублей. 343-томное дело рассматривалось в суде три года. Павел Пушков получил четыре года и десять месяцев, но четыре года и три месяца он уже отсидел в СИЗО. Оставшиеся семь месяцев ему скостили по амнистии и освободили в зале суда. Вместе с предпринимателем по четыре года условно получили главный бухгалтер ЯСА Ирина Рыбина, ее заместитель Ирина Сахарова, а также руководитель дочерней фирмы ЯСА, АО "Тверицы", Евгений Редько.
В 1997 году в Греции арестован глава лопнувшего в 1994 году ТОО "Тибет" Владимир Дрямов. Отсидев 18 месяцев за угон автомобиля, он был экстрадирован в Россию. 9 июня 2001 года приговорен к 15 годам за мошенничество: фирма задолжала 150 тыс. вкладчиков около 280 млрд рублей. В мае 2002 года Мосгорсуд снизил срок до девяти лет.