Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал виновными гражданку Украины Марину Максимову и ростовчанина Евгения Кулика в выводе более 2 млрд руб. за рубеж, об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области. Уголовные дела были возбуждены по 193.1 УК РФ(совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Деньги преступники выводили в 2013-2014 годах. Максимова и Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров восьми «лже-организаций». Мошенники заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. «После чего, в банках они открыли расчетные счета и получили документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок»,— говорится в сообщении. Максимову и Кулика приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тыс. руб. штрафа каждому.