Уголовное дело в отношении директора ООО «ТрансПродукт», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) возбудили следователи Прикубанского округа Краснодара краевого СКР. Как сообщили в ведомстве, мужчина является директором организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. «По версии следствия, в 2014 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за I и IV кварталы 2013 года и III и IV кварталы 2014 года, неправомерно применив налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями, тем самым внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 19,7 миллионов рублей, что составило особо крупный размер»,– рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю.
Сейчас следователем назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, принимаются меры по установлению имущества, принадлежащего подозреваемому, на которое может быть наложен арест.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Прикубанском округе Краснодара с 2013 года зарегистрировано ООО «ТрансПродукт», осуществляющее неспециализированную оптовую торговлю, в том числе твердым, жидким и газообразным топливом. Директор организации – Денис Иванов, являющийся также директором краснодарских ООО «Транслайн» и ООО «Промсистем», а также тольяттинского ООО «ГлавТранс». Уставной капитал краснодарского ООО «ТрансПродукт» – 15 тыс. руб. По имеющимся данным на конец 2014 года, выручка компании составила 21,2 млн руб., чистая прибыль – 74 тыс. руб.