Федеральная таможенная служба (ФТС) России для борьбы с незаконным выводом капитала создала реестр компаний, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«При регистрации владельцами или руководителями таких компаний новых фирм они автоматически попадают в зону риска»,— сообщили в ФТС. Ведомство собирается передать информацию о таких фирмах в «заинтересованные ведомства» и Банк России.
Ранее ЦБ впервые опубликовал оценку объемов и структуры сомнительных операций, проведенных банками и их клиентами. По данным регулятора, в 2017 году за рубеж было выведено 96 млрд руб., обналичено — 326 млрд руб.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Банк России поделился сомнительным».