Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержала трех подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. Также выявлено двое их соучастников, которые дали подписку о невыезде. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ / купить фото
«Следователями установлено, что злоумышленники – жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых – женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения»,– говорится в сообщении.
Предполагаемые преступники переводили средства «клиентов» через организации на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. После этого деньги обналичивались и передавались клиентам. За незаконные операции подозреваемые получали с каждой транзакции вознаграждение в виде комиссии. По версии полиции, в общей сложности они обналичили около 220 млн руб. и заработали на этом более 15,4 млн руб. Правоохранители изъяли у подозреваемых печати фирм-однодневок, а также уставные и бухгалтерские документы, черновики, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты для обналичивания денег.
В отношении предполагаемых преступников было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы.