В Таганроге группу предпринимателей обвиняют по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, бизнесменам с помощью фиктивных банковских операций удалось отмыть больше 750 млн руб., об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Следователи выяснили, что с сентября 2015 по май 2017 года в Таганроге руководитель предприятия по предварительному сговору с другими лицами совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн руб. За свои услуги он получал 1% от проведенных средств.
«К обвиняемому обращались предприниматели, которые хотели легализировать средства. Для этого они перечисляли ему на счет деньги. Затем обвиняемый переводил на счет 13 подконтрольных ему фирм эти деньги, обналичивал их и отдавал заказчикам. За свои услуги он брал комиссионные. За несколько лет такой работы ему удалось получить 7,5 млн руб.», — объяснила «Ъ-Юг» старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.