Коротко


Подробно

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Миллиард ушел в тень

Преступная группа обналичивала деньги с помощью фиктивных компаний

Ростовские оперативники задержали преступную группу из шести человек. Их подозревают в выводе 1 млрд руб. в теневой сектор экономики. Полицейские провели обыски в домах подозреваемых и помещениях их фирм, после которых в 14 банках города наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.


В Ростове-на-Дону полицейские задержали шестерых участников организованной преступной группы. Их подозревают в обналичивании 1 млрд руб. с помощью реквизитов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержание реализовывали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ростову-на-Дону и следователи Главного следственного управления полицейского главка.

«Фигуранты создали банду, куда входил директор организации по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. Они придумали схему, с помощью которой проводили незаконные финансовые операции»,— сообщает Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники организовали более 20 подконтрольных организаций и 14 ИП, реквизитами которых в дальнейшем пользовались. Фактически они заключили фиктивные контракты на оказание услуг с фирмами-однодневками, которые не исполнялись. Злоумышленники использовали организации как посредников, обналичивая деньги со счета компании. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд руб.

Как сообщили “Ъ” в пресс-центре МВД, участники группы осуществляли свою деятельность в июле 2017 года. Задержание первого подозреваемого совместно с бойцами Росгвардии было проведено в конце марта текущего года.

Оперативники провели обыски в домах участников группы и подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области.

«Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14 банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний»,— говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ксения Пресникова, Ростов-на-Дону


Комментировать

Наглядно

в регионе

спецвыпуск

Партнерские проекты

обсуждение