Полиция Ростова-на-Дону задержала шестерых обвиняемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб., которые использовали для этого подконтрольные им компании. По версии следствия, в состав группы входили директор ООО по продаже фруктов и овощей, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы-дистрибутора металла, а также трое безработных россиян.
«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.— Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около одного миллиарда рублей».
Госпожа Волк также отметила, что дома у задержанных были проведены обыски. «Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области,— отметила она.— Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний». По словам Ирины Волк, против задержанных возбуждено уголовное дело по ст.167 УК (неправомерный оборот средств платежей).
Подробнее о мерах, предпринимаемых правительством для борьбы с отмыванием, читайте в публикации “Ъ” «Проценты вырастут без остановки».