Коротко


В Ростове группу предпринимателей обвинили в незаконном обороте 1 млрд рублей

В Ростове МВД задержало шестерых подозреваемых в неправомерном обороте 1 млрд руб., об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан», — говорится в сообщении.

«Для проведения финансовых операций злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Фигуранты подделали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, и предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. «В «теневой» оборот выведено около одного млрд руб.», — сообщает Ирина Волк.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В домах участников ОПГ, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области бойцы Росгвардии провели обыски. Оперативники изъяли учредительные документы, финансовую документацию, банковские карты, электронную технику и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.

Ксения Пресникова, Ъ-Юг


Комментировать

Все новости

Архив

В Ростове зарегистрировалось 32 новых участника предварительного голосования «Единой России»

«Газпром» выявил более 140 несанкционированных подключений

Посол Италии считает ошибкой прекращение финансирования ЕБРР российского бизнеса

Строительство нового центра для бездомных животных начали в Ростове

На Дону в 2018 году около 600 млн рублей направят на переселение граждан из аварийного жилья

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

Еще один торговый центр закрыли в Ростове

В Ростове группу предпринимателей обвинили в незаконном обороте 1 млрд рублей

Театр им. М.Горького в Ростове закроют баннером на время ЧМ-2018

Усть-Лабинский суд 3 мая начнет слушание иска Олега Дерипаски

HeadHunter назвал самые оплачиваемые профессии в ЮФО

В Азове главу экономического отделения МВД заключили под стражу за покровительство подпольным казино

Несколько улиц в Ростове перекроют на пять месяцев из-за ремонта

В Ростове за инсценировку собственной смерти мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы

На Дону заложили экопарк вдоль реки Темерник

Наглядно

в регионе

спецвыпуск

Партнерские проекты

обсуждение