В Ростове МВД задержало шестерых подозреваемых в неправомерном обороте 1 млрд руб., об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан», — говорится в сообщении.
«Для проведения финансовых операций злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Фигуранты подделали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, и предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. «В «теневой» оборот выведено около одного млрд руб.», — сообщает Ирина Волк.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В домах участников ОПГ, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области бойцы Росгвардии провели обыски. Оперативники изъяли учредительные документы, финансовую документацию, банковские карты, электронную технику и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.