Верховный суд Татарстана (ВС) оставил без изменения приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Согласно материалам дела, ОПГ, которой руководил создатель трех профсоюзных организаций Олег Петров, обналичила под видом социальных выплат более 1,6 млрд руб., принадлежащие теневым бизнесменам. Осужденные пытались добиться оправдания, но безуспешно — ВС отправил их в колонию, а также обязал выплатить крупные штрафы.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ / купить фото
Судебная коллегия по уголовным делам ВС Татарстана рассмотрела апелляционные жалобы местных жителей: 55-летнего Олега Петрова и его сына Юрия Петрова, 29-летнего Дениса Лгача и 34-летнего Ленара Хасанова. Согласно информации, размещенной на сайте ВС, они выразили несогласие с приговором, вынесенным Вахитовским райсудом Казани. 17 ноября 2017 года райсуд признал всех четверых виновными по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Петров старший получил 4,5 года, а его сын — 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, им назначили штрафы на общую сумму 1,7 млн руб. Лгач и Хасанов получили по два года колонии и по 500 тыс. руб. штрафов.
В жалобе ВС осужденные, назвав приговор «незаконным, необоснованным и несправедливым», просили отменить его и полностью их оправдать.
Согласно материалам дела, Олег Петров является руководителем и соучредителем двух профсоюзных организаций: «Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий» и «Профессиональный союз работников наемного труда Татарстана «Столица»». Первая была зарегистрирована в Москве в 2013 году, а другая — в Казани в 2006 году. Кроме того, Петров фактически контролировал региональную общественную организацию «Профессиональный союз работников смежных отраслей Татарстана «Социум»», где соучредителем и руководителем является его сын.
По версии следствия, Олег Петров организовал ОПГ, в которую входили другие подсудимые и которая через вышеназванные организации незаконно обналичивала денежные средства. Группа действовала в период с января 2011 года по июнь 2014 года, а ее клиентами, как сказано в приговоре, были граждане, нелегально занимавшиеся бизнесом, либо те, кто имел официально зарегистрированные фирмы, но был «заинтересован в скрытом от бухгалтерского учета расчете». В общей сложности через ОПГ прошло более 1,6 млрд руб., она получила доход в размере более 48,6 млн руб.
Специально для обналичивания было зарегистрировано более десятка различных компаний, деятельность которых, как сказано в деле, была «номинальной, поскольку реальную хозяйственную деятельность они не вели». На их счета перечислялись денежные средства клиентов, которые затем по интернету через систему «клиент-банк» переводились и аккумулировались на счетах профсоюзных организаций. Далее ОПГ выводила деньги под видом социальных выплат (материальная помощь, денежный заем из кассы взаимопомощи, выплата стипендии и др.) на банковские карты граждан, якобы являющихся членами профсоюзов. Отметим, в деле есть сведения, что данные профсоюзные организации были фиктивными. Сам их создатель Олег Петров ранее в СМИ это отрицал, утверждая, что в них состояло более 1,1 тыс. человек по всей России. Поступившие на карты средства участники группы обналичивали через банкоматы, а затем возвращали клиентам за вычетом 3–6% комиссионных.
ОПГ попала в разработку сотрудников МВД по Татарстану летом 2014 года, после чего прошли задержания ее участников. В их числе оказался и имеющий высшее экономическое образование Дмитрий Лисенков, который дал показания, изобличающие сообщников. Его дело было выделено в отдельное производство, а в сентябре 2015 года он был приговорен к двум годам условно.
В ВС осужденные заявили, что «выводы суда о виновности не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются доказательствами, исследованными в судебном заседании». Они утверждали, что за всем стоял Лисенков, и призывали к его показаниям против них «отнестись критически»: «они были даны им с целью уменьшения своей вины и степени общественной опасности преступления». В свою очередь представитель прокуратуры попросил оставить жалобы осужденных без удовлетворения.
«Судебная коллегия не находит оснований для отмены приговора. Назначенное им наказание соответствует требованиям закона, является справедливым», — пришли к выводу в ВС. Вышестоящая инстанция не стала менять приговор, он вступил в законную силу.