Коротко


Подробно

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ   |  купить фото

Вывод валюты оценили в десять лет колонии

В Екатеринбурге осужден основатель старейшего уральского агрегатора платежей

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил к десяти годам лишения свободы основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина. По версии следствия, бизнесмен незаконно вывел из России около 3,3 млрд руб. Следователи даже утверждали, что своими действиями он мог подорвать валютную безопасность страны. Алексей Бужин настаивает на своей невиновности и будет обжаловать приговор.


В четверг судья Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Елена Иванова огласила приговор по первому в Свердловской области уголовному делу о совершении незаконных валютных операций по переводу на банковские счета нерезидента по поддельным документам (ст. 193.1 УК РФ, была введена в 2013 году). Изначально планировалось, что суд будет оглашать решение в течение двух дней из-за большого объема дела, однако председательствующая огласила лишь вводную и резолютивную части приговора. Причиной этому стало то, что в материалах дела оглашались данные, которые, по мнению суда, могут навредить экономической безопасности государства.

Суд посчитал доказанной версию следствия и назначил Алексею Бужину наказание в виде десяти лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. Алексей Бужин был взят под стражу (во время процесса находился под подпиской о невыезде).

Уголовное преследование основателя старейшего в Свердловской области платежного агрегатора «Манибург» (компания собирает деньги через агентские сети платежных терминалов и передает их платежным системам, ведет деятельность с 2004 года) Алексея Бужина началось в 2014 году. Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбудили уголовное дело по фактам незаконных валютных операций по материалам ФСБ. На тот момент, согласно отчетности компании, ее ежегодный оборот составлял более 7 млрд руб.

По версии следствия, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года совершил незаконные переводы в валюте на сумму более 3,3 млрд руб. в адрес китайской компании «Чайнадзенико лимитед». Со счета «Манибурга» в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) еженедельно проводились операции по переводу в адрес китайского контрагента по $300–500 тыс. Все деньги попадали на счета Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Переводы осуществлялись под предлогом договоров на поставку электронных сертификатов GMB, которые, по мнению следствия, не поставлялись в Россию. Как отмечалось в материалах дела, эти сделки подрывали «валютную безопасность России». В суд дело было направлено в 2016 году, однако его рассмотрение затянулось как из-за проведения психиатрической экспертизы подсудимого. Кроме того, возникли сложности в доставке участников процесса. «Сложность заключалась в том, чтобы найти и доставить в суд потерпевших, объявленных в розыск. На это потребовалось гораздо больше времени, чем на само расследование»,— рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Алексей Бужин в ходе судебного процесса вину не признал. По его словам, компания вела обычную предпринимательскую деятельность, а переводы, которые вменяются ему следствием, предназначались для одной из азиатских платежных систем Alipay. Свое уголовное дело бизнесмен называет сфабрикованным якобы из-за конфликта с бизнес-партнерами, которые предлагали ему получить «крышу» в ряде силовых структур. После приговора господин Бужин заявил о намерении его обжаловать. В ходе судебного разбирательства подсудимый отказался от своего адвоката из-за отсутствия денег, и защитник Рашит Усманов был ему назначен судом. Господин Усманов также заявил о подаче апелляционной жалобы.

Игорь Лесовских, Екатеринбург


Материалы по теме:

Комментировать

Наглядно

валютный прогноз

обсуждение