В Саратове следственные органы по факту обналичивания 23 млн руб. через подставную фирму возбудили уголовное дело. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.
Как показал анализ финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО «Стройторг», учредители создали фирму для вывода из оборота и последующей обналички денег. Всего через нее в 2016 году удалось списать в адрес физических лиц и организаций 23 млн руб. Деньги перечислялись за фактически не оказанные услуги, а официальный руководитель и учредитель оказалась подставным лицом. Дело возбудили по статье «образование (создание) юридического лица через подставных лиц».