Следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю принимает меры по наложению ареста на имущество бывшего директора ООО «Дилайт». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Как сообщили в ведомстве, мужчина являлся директором организации, которая специализировалась на оптовой торговле строительными и лесоматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. «По версии следствия, он предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за 1-й, 2-й и 4-й кварталы 2013 года, за 2014 год, а также данные по налогу на прибыль за 2013 и 2014 годы, внеся в них заведомо ложные сведенья. В результате директор уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму 38,4 млн рублей, что является особо крупным размером»,– рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в Новороссийске зарегистрировано только одно ООО «Дилайт», которое ведет свою деятельность по оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием с 2012 года. Уставной капитал общества 10 тыс. руб. В настоящее время руководителем компании значится ее 100-процентный бенефициар Ольга Марцень, однако до марта 2015 года компанией владел Кирилл Бахтиаров, являвшийся также владельцем четырех компаний в Новороссийске, занимающихся оптовой торговлей, и одного предприятия по производству пластмассовых труб и профилей в Крыму. Финансовая отчетность ООО «Дилайт», отраженная в «СПАРКе», оканчивается 2013-м годом, когда при выручке в 293 млн руб. чистый доход компании составил 3,8 млн.