В отношении троих жителей Ростова-на-Дону расследуют уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.
По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций. Эти организации не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Вновь созданные юридические лица регистрировались в едином государственном реестре. «На них открывали счета в финансовых и кредитных организациях, которые использовали для ведения незаконных финансовых операций, а также с целью реализации этих организаций третьим лицам», - уточнили в ведомстве.
«Оперативники провели 11 обысков и изъяли свыше 100 печатей фирм-однодневок, 150 банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки и сим-карты», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. Также были изъяты персональные компьютеры, платежный терминал и ряд документов. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.