Арбитражный суд Волгоградской области принял к рассмотрению иск сочинского предпринимателя Сергея Герасименко в отношении ПАО «Промсвязьбанк» с требованием возместить ущерб, полученный в результате отказа финансовой организации зарегистрировать паспорт международной сделки. В результате, как утверждает господин Герасименко, он не смог перечислить в Китай оплату по контракту за поставку партии телевизоров. Как пояснил заявитель, 22 ноября 2017 года он, будучи индивидуальным предпринимателем, заключил соглашение с китайской компанией на поставку телевизоров LED с диагональю 43 дюйма в количестве 425 штук и кронштейнов к ним. Цена контракта составила $73,9 тыс. Технику планировалась поставить в санаторий «Красная Талка» (Геленджик), с которым у предпринимателя в свою очередь был заключен контракт на 8 млн руб. Однако в декабре южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» отказался регистрировать паспорт сделки по международному контракту, предположив, что данная валютная операция может «осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма». При этом, как утверждает истец в своем заявлении, каких-либо замечаний и претензий по существу контракта банком сделано не было. В результате обе сделки предпринимателя были расторгнуты, по его подсчетам, сумма упущенной выгоды и компенсации расходов по сделкам составила 2 млн руб., в выплате этих денег «Промсвязьбанк» заявителю отказал. «В глазах моих российских и зарубежных коллег я выставлен как неблагонадежный партнер, сотрудничество с которым может бросить тень и на их репутацию, так как легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем, и уж тем более финансирование терроризма, преследуются законами абсолютного большинства цивилизованных государств», - отметил в исковом заявлении господин Герасименко. Помимо взыскания средств, он, в частности, требует признать необоснованным отказ в регистрации паспорта сделки, возложить на ПАО «Промсвязьбанк» обязанность по направлению в адрес китайской стороны и санатория «Красная Талка» уведомлений о необоснованности отказа. Дело будет рассмотрено в арбитражном суде Волгоградской области 20 марта 2018 года.