Коротко


Артель старателей «Нейва» оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

Невьянский городской суд (Свердловская область) оштрафовал артель старателей «Нейва» на 200 тыс. руб. Компания нарушила закон о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (ст.15.27 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, с 2014 по 2016 год артелью заключила договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тыс. руб., при этом у организации отсутствовал личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. «Он необходим для осуществления внутреннего контроля за сделками компании»,— пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Нейва» пыталась обжаловать решение в облсуде. Однако там не нашли оснований для отмены постановления Невьянского городского суда оставив его без изменений.

Комментировать

Все новости

Архив

В Муравленко открыли филиал хоккейной школы «Авангард»

СКР расследует причины гибели рабочего и ранения двоих на Варьеганском месторождении ХМАО

МЧС предупреждает о возможных паводках в Тюменской области

Директором Шарташского лесопарка в Екатеринбурге стал Артур Зиганшин

В Свердловской области за три квартала 2017 года на 19% вырос объем выданных микрозаймов

С Уральской футбольной академии взыскивают более 23 млн рублей за растрату средств при реконструкции стадиона «Уралмаш»

В Свердловской области пройдет Открытый фестиваль современного анимационного кино

На выборах президента РФ досрочно проголосуют жители 163 населенных пунктов Свердловской области

Власти Екатеринбурга выделят 268 тысяч рублей на кружки с символикой «Экспо-2025»

В конце марта в Свердловскую область приедет Денис Мантуров

Власти Свердловской области в 1,5 раза увеличат инвестиции в развитие моногородов в 2018 году

Свердловские власти выделят почти 28 млн рублей на видеонаблюдение на ЕГЭ

На улицах Екатеринбурга до июля проведут «Синюю линию»

На телебашню в центре Екатеринбурга натянули сетку для защиты от взрыва

Артель старателей «Нейва» оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

В ХМАО на 23% сократился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области

Екатеринбургские предприниматели задолжали 147 млн рублей за тепло и воду

Наглядно

в регионе

награды

в лучших местах

обсуждение