Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 14 марта предварительное слушание по громкому уголовному делу о незаконном возмещении НДС, обвинение по которому предъявлено в том числе предпринимателю Алексею Анохину. Об этом сообщил “Ъ-СПб” адвокат господина Анохина Олег Лебедев.
Также суд продлил домашний арест четырем фигурантам этого уголовного дела.
Напомним, расследование этого уголовного дела было завершено в январе. Предпринимателю Алексею Анохину инкриминируются пять эпизодов мошенничества на общую сумму 200 млн руб. Ранее, впрочем, силовики оценивали общий ущерб примерно в 1 млрд руб., а также полагали, что финансовая афера была совершена организованным преступным сообществом, однако в итоге версия о существовании ОПС не подтвердилась.
По данным следствия, фигуранты дела по всей стране скупали лом цветных металлов, который якобы после переработки отправлялся за границу. Однако, по данным ведомства, на самом деле лом всего лишь прессовался в кубы, удобные для транспортировки, после чего направлялся за рубеж. Между тем в сопроводительных документах указывалось, что экспортировался чистый цветной металл, что позволяло обращаться в налоговые органы за возмещением НДС.
Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Следствие оформило НДС для суда».