Прокуратура Воронежской области вместе с региональным управлением ФНС выявили в регионе более 30 юридических лиц, зарегистрированных на подставных учредителей и участвующих в транзите и обналичивании денежных средств, сообщает облпрокуратура. Незаконный оборот каждой из организаций составлял от 1 до 60 млн руб. «По результатам доследственных проверок, инициированных прокуратурой области, следственными органами возбуждены уголовные дела по фактам незаконного образования юридических лиц. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений»,— говорится в сообщении.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе изучения воронежского рынка обналичивания денег надзорные органы, в частности, выявили, что только на одного безработного гражданина за вознаграждение в около 8 тыс. руб. с января по май 2017 году было зарегистрировано 16 юрлиц в Воронеже и области.
«В некоторых случаях граждане заблуждались относительно цели создания юридических лиц и по просьбе других лиц становились руководителями и учредителями»,— отмечает прокуратура. По ее данным, в августе 2016 года на врача-пенсионера «по инициативе одного из знакомых» было зарегистрировано юрлица. Как объяснил он, организации были нужны якобы «для совместного осуществления в будущем предпринимательской деятельности по реализации расходных медицинских материалов». В действительности, через их расчетные счета были обналичены средства, предназначенные для строительства автодорог в других регионах РФ.