В Краснодаре объявлен в розыск житель региона Иван Харламов, обвиняемый в том, что он являлся организатором преступного сообщества, которое вывело из-под налогового контроля государства порядка 1,5 млрд руб. Об этом в официальном пресс-релизе сообщает следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР. Уголовное дело возбуждено в отношении девяти членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.1 72 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем). По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Фигуранты создали либо приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Следствие оценивает общий «оборот» денежных средств, выведенных из-под налогового контроля, в 1,5 млрд руб. Как сообщает СУ СКР по краю, господин Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста и скрылся.