Центральный Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Организация будет собирать информацию о нелегальной деятельности на финансовом рынке со всех регионов страны, сообщает ЦБ. Специалисты займутся разработкой методологий по выявлению и пресечению мошеннических схем, например, финансовых пирамид, «чёрных кредиторов» и лжестраховщиков.
Использовать единую базу данных смогут все структурные подразделения банка. «При выборе города оценивались такие ключевые параметры как состояние финансового рынка, в том числе нелегального бизнеса, эффективность работы главных управлений по пресечению нелегальной деятельности, а также уровень поддержки правоохранительных органов. В этом отношении Краснодар показал высокие результаты», - сообщил директор Департамента противостояния недобросовестным практикам Валерий Лях.
По итогам прошлого года Банк России выявил 137 организаций с признаками финансовой пирамиды, а также заблокировал более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков. По оценке экспертов большая часть нарушений на юге страны приходится на сельскохозяйственный сектор.