Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении четырех горожан, обвиняемых в крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по версии следствия, с января 2016-го по февраль 2017 года соучастники занимались обналичиванием денег. По фиктивным основаниям они привлекали на расчетные счета подконтрольных организаций безналичные средства «клиентов» – юридических лиц. Затем деньги переводили на счета других фирм, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. После чего перечисляли на имевшиеся в распоряжении обналичников банковские карты индивидуальных предпринимателей и физлиц, откуда средства снимались и передавались «клиентам». Вознаграждение за сделку составляло 5%-6 % от суммы обналиченной суммы. В целом на подконтрольные счета соучастников поступило более 57 млн руб. Сумма дохода от незаконной банковской деятельности превысила 3,2 млн. Средства шести организаций в размере 18,7 млн руб. участники группы похитили, не вернув клиентам. В ходе следствия было добровольно возмещено свыше 9,7 млн руб. ущерба.
В зависимости от степени участия обвиняются в совершении преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и п.«а» ч.2 ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой). В рамках предварительного расследования арестованы средства и имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1 млн руб.