Основной владелец Банка Казани ООО «Лизинг-трейд» намерен взыскать с местного предпринимателя Азата Гарипова почти 9 млн руб. за предоставленные в лизинг грузовики. Сделка была проведена по фиктивным документам, и деньги лизинговой компании фактически были похищены. Предприниматель отделался условным сроком, а «Лизинг-трейд» готовит к нему исковое заявление, рассчитывая компенсировать ущерб в порядке гражданского судопроизводства.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ / купить фото
Как стал известно «Ъ-Казань», Верховный суд (ВС) Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Лизинг-трейд» на приговор 37-летнему Азату Гарипову. 19 сентября этого года он был осужден Вахитовским райсудом Казани. Гарипову вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2014 году он похитил у ООО более 8,8 млн руб. Райсуд переквалифицировал обвинение, признал его виновным по более мягкой статье – 159.4 (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности). Как сказано в приговоре, на момент совершения преступления эта статья была действующей, поэтому действия Гарипова «не декриминализованы».
Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Лизинг-трейд» было зарегистрировано в Казани в 2005 году, уставный капитал компании составляет более 315,8 млн руб. Владельцем является бывший вице-мэр Казани, председатель правления Банка Казани Оскар Прокопьев. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2016 года «Лизинг-трейд» вошел в топ-20 крупнейших розничных лизинговых компаний России по сегменту «Грузовой транспорт». Компания является основным владельцем ООО «Банк Казани».
Как сказано в материалах дела, в феврале 2013 года Гарипов купил ООО «Конвей» (в настоящее время находится в стадии ликвидации), которое было зарегистрировано в Казани в 2009 году с основным видом деятельности «вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Учредителем и директором компании он сделал свою знакомую, но фактически «всю деятельность осуществлял сам». В приговоре говорится, что Гарипов ранее от имени своей фирмы уже прибегал к услугам «Лизинг-трейда» и «в полном объеме исполнял обязательства в соответствии с условиями договоров финансовой аренды», в связи с чем, у сотрудников лизинговой компании о нем «сложилось мнение как о добросовестном плательщике».
Согласно материалам дела, в декабре 2014 года Гарипов подал в «Лизинг-трейд» заявку о намерении приобрести два тягача Volvo и Scania, а также два полуприцепа-рефрижератора к ним. При этом были составлены фиктивные документы о том, что техника будет приобретаться у некой фирмы под названием «Турбокомпрессормаш». В приговоре сказано, что мошенник получил реальные паспорта транспортных средств, а также все реквизиты этой фирмы, но «при неустановленных следствием обстоятельствах». Далее Гарипов оплатил первоначальный взнос в размере 30% стоимости техники, после чего лизинговая компания перечислила на счет «Турбокомпрессормаш» деньги, а Гарипов «получив возможность распоряжаться сразу же в день перечисления, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил их хищение». Далее «с целью сокрытия своих преступных действий» он предоставил сотрудникам «Лизинг-трейда» фиктивные акты приема-передачи спецтехники. Также «с целью создания видимости исполнения обязательств» в течение нескольких месяцев делал выплаты, но затем прекратил их. «Денежные средства на приобретение транспортных средств не направил, обязательств по заключенным договорам лизинга не выполнил, денежные средства не вернул, а путем обмана и злоупотребления доверием совершил их хищение»,- сказано в приговоре.
Уголовное дело в отношении Гарипова было возбуждено 8 сентября 2016 года в следственном управлении Управления МВД России по Казани по заявлению руководства «Лизинг-трейда». В райсуде он полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В результате райсуд назначил Гарипову три года лишения свободы условно.
Такое решение не устроило «Лизинг-трейд». Оспаривая его в ВС, директор по правовым вопросам компании Олег Дорофеев, попросил приговор отменить. По его мнению, действия Гарипова должны быть квалифицированы именно по ст. 159 УК РФ (предусматривает до 10 лет лишения свободы). «Не возмещение Гариповым материального вреда следует признать отягчающим наказание обстоятельством. Гарипову назначено несправедливое наказание и необоснованно применена статья 73 УК РФ (условное наказание – «Ъ-Казань»)»,- заявил юрист.
Однако ВС отказал компании в удовлетворении жалобы, посчитав приговор райсуда «обоснованным и справедливым», и не стал ничего менять. Приговор вступил в законную силу.
«ООО «Лизинг-трейд» будет оспаривать данное решение в вышестоящих инстанциях. Ни в процессе предварительного следствия, ни за время судебного разбирательства Гарипов не возместил денежные средства. В настоящее время готовится исковое заявление в отношении Гарипова в порядке гражданского судопроизводства о взыскании с него суммы причиненного ущерба», - заявил «Ъ-Казань» господин Дорофеев.