Коротко


Топ-менеджер банка «Гефест» задержана по делу о незаконной банковской деятельности

В Петербурге задержали и поместили под домашний арест заместитель управляющего, начальник операционного отдела ООО «Коммерческий банк "Гефест"» петербургского филиала Елена Галичина. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу, ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ ).

Напомним, в четверг, 9 ноября, сотрудники Следственного комитета Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в петербургском офисе банка «Гефест» и квартире петербургского бизнесмена Вячеслава Ананских.

«По версии следствия, женщина, действуя совместно с ранее привлеченными к уголовной ответственности по данному делу тремя мужчинами, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность — кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний-клиентов), путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 млн руб.»,— отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, после обвиняемые использовали подконтрольные юридические лица и перечисляли денежные средства, «ранее полученные от компаний–клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям». После средства снимали и передавали наличными представителям компаний–клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств.

Комментировать

рекомендуем

Все новости

Архив

В РЖД обсуждают модернизацию Allegro

В день открытия Тучков мост закроют для проезда

Корпус НИИ гриппа реконструируют за 472 млн рублей

Прокуратура не нашла нарушений в передаче участка в Комарово РПЦ

Место установки памятника Виктору Цою в Петербурге предложили изменить

Суд продлил арест Марату Оганесяну до февраля 2018 года

Etalon Group выплатит дивиденды в врамках обновленной дивидендной политики

Власти Петербурга одобрили Концепцию развития пешеходных пространств и маршрутов

В Петербурге ограничат движение в связи с проведением матча Россия—Испания

Дело Марата Оганесяна передали из Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета

Топ-менеджер банка «Гефест» задержана по делу о незаконной банковской деятельности

В Смольном хотят отдать нелегальный алкоголь на хранение крупным ритейлерам

Fort Group купит торговые центры Immofinanz в Москве за €901 млн

На матч Россия — Испания продали только половину билетов

УФАС вновь проверит конкурс на закупку мебели для «Невской ратуши»

Ленобласть ввела электронную систему противодействия производству фальсифицированной молочной продукции

В Петербурге создадут вытрезвитель к Чемпионату мира-2018

«Деловые линии» открыли подразделение в Сосновом Бору

Иконы Сампсониевского собора оказались повреждены после передачи храма РПЦ

Все федеральные дороги Карелии обеспечат мобильной связью

«Владимирскую» закроют почти на месяц

В Etalon Group принято решение о создании правления компании

Северная верфь продаст акции ради модернизации

«Яблоко» предлагает определить предельные сроки перемещения осужденных в исправительные учреждения

Северо-Западный банк Сбербанка выдал за 9 месяцев потребительских кредитов на сумму более 75 млрд рублей

«Силовые машины» изготовили вторую турбину для ГРЭС компании Kazakhmys Energy

Новым директором головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу назначен Анатолий Песенников

Хави Гарсия призвал испанских болельщиков приехать на ЧМ-2018

«ДП»: совладелец холдинга «Адамант» занялся турбизнесом класса премиум

В Петербурге открывается международный форум «Неделя науки-2017»

Наглядно

в регионе

глазами «ъ»

в лучших местах

обсуждение