В Петербурге задержали и поместили под домашний арест заместитель управляющего, начальник операционного отдела ООО «Коммерческий банк "Гефест"» петербургского филиала Елена Галичина. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу, ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ ).
Напомним, в четверг, 9 ноября, сотрудники Следственного комитета Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в петербургском офисе банка «Гефест» и квартире петербургского бизнесмена Вячеслава Ананских.
«По версии следствия, женщина, действуя совместно с ранее привлеченными к уголовной ответственности по данному делу тремя мужчинами, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность — кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний-клиентов), путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 млн руб.»,— отметили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, после обвиняемые использовали подконтрольные юридические лица и перечисляли денежные средства, «ранее полученные от компаний–клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям». После средства снимали и передавали наличными представителям компаний–клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств.