«Черный список» мировых офшоров станет предметом обсуждения министров финансов ЕС. Ранее в Сети появились итоги масштабного журналистского расследования под названием Paradise Papers, в центре внимания которого оказалась работа фирмы Appleby. Согласно им, в укрывательстве от налогов оказались замешены многие самые влиятельные бизнесмены и политики мира, в частности, из окружения Дональда Трампа. Кому эта утечка грозит самыми серьезными последствиями, разбиралась Татьяна Гомозова.
Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ / купить фото
«Райские бумаги» — это 13,5 млн документов из архива Appleby, компании-регистратора с Бермудских островов. Часть из них — это регистрационные бумаги, остальное — переписка. В публикациях упомянуто более 100 влиятельных людей. Есть там и документы, связанные с россиянами, которые, главным образом, экономили на самолетах, сообщил редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Анин: «Известно, что богатые россияне регистрировали частные джеты на острове Мэн и летали на них по всему миру, чтобы не платить НДС. Другое дело, что в некоторых случаях они, как нам кажется, нарушали даже местное законодательство. Фигуранты досье использовали сложную лизинговую схему, при этом сами не следовали всем ее параметрам, то есть не проводили положенные платежи, а использовали эти самолеты только в частных нуждах».
Большой резонанс, как ожидается, вызовет часть, посвященная офшорному бизнесу соратников Дональда Трампа, а также их связям с Россией. В частности, из «Райских бумаг» следует, что министр торговли США Уилбур Росс связан с транспортной компанией Navigator, которая оказывает услуги по перевозке российскому СИБУРу. Также подозрения у расследователей вызвали вложения фонда DST Group в акции Twitter и Facebook. Как указывает издание The New York Times, деньги на это, возможно, были получены из госструктур, а это может говорить о политических целях инвестиций. Кроме того, создатель DST Юрий Мильнер вкладывал средства в компанию Cadre, которая принадлежит зятю Трампа Джареду Кушнеру.
Публикация «Райского архива» явно нацелена на дискредитацию американского президента, считает завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко: «Это как бы подводка под политический скандал о возможном вмешательстве России в выборы, который пока все-таки не очень убедителен. Главным объектом этого международного расследования является президент Дональд Трамп и члены его команды. Все остальные его фигуранты, даже королева Англии Елизавета II или канадский премьер Джастин Трюдо, легко смогут отбиться от всех обвинений».
Фигуранты расследования выводы журналистов отвергают. Так, в СИБУРе заявили, что Navigator — не единственный их перевозчик, а за первое полугодие 2017-го контракты с ним стоили холдингу меньше 3% от всех расходов на логистику. В DST Group, в свою очередь, подчеркнули, что фонд находится в Гонконге, получает деньги от множества международных инвесторов, и лишь 5% от них — это средства банка ВТБ. При этом деньги вкладывались в три десятка хайтек-компаний, в основном за пределами США.
Больше всего от этой истории пострадают не фигуранты дела, а сами офшоры, считает партнер «ФБК Право» Александр Ермоленко: «Конечно, эти публикации не будут означать конца офшорных структур. Просто люди будут помнить эти истории, и, может быть, сделают выбор в пользу каких-то более громоздких структур и более понятных схем, чтобы обезопасить себя от таких дискомфортных ситуаций».
Первая крупная утечка документов из офшоров была обнародована в прошлом году. В опубликованных бумагах, так называемом «Панамском досье», упоминались более 6 тыс. россиян, а также 12 мировых лидеров. В итоге скандала в отставку ушли министр промышленности Испании и премьер Исландии. В Кремле, в свою очередь, расследование назвали «домыслами».
Тем временем, в компании Appleby уже заявили, что файлы украдены у нее в результате хакерской атаки.