В Петербурге по делу о мошенничестве задержали председателя правления «Семейного капитала»

В Санкт-Петербурге задержали председателя правления кооператива «Семейный капитал» Надежду Верхову. Как сообщает «Фонтанка.ру», ее подозревают в хищении 1,7 млрд руб. у пайщиков (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).

По данным издания, предпринимательница могла организовать потребкооператив с привлечением средств физических лиц под обещание доходов до 29% годовых. С 2011 года в кооператив вложились более 17 тыс. пайщиков, сумма взносов которых составляет около 7,9 мрд руб. По версии следствия, не менее 1,7 млрд руб. были переведены на расчетные счета юрлиц, подконтрольных бизнес-партнерам задержанной.

Также Надежда Верхова подозревается в причастности к хищению около 800 млн руб., которые пропали путем оформления фиктивных договоров займа организации с аффилированными лицами. После они не возвращали средства.

Как сообщал “Ъ-СПб”, по делу о мошенничестве в особо крупном размере под стражей сейчас находится учредитель КПК «Семейный капитал» Игорь Белоусов. Вчера ему продлили арест до 5 февраля 2018 года. Уголовное дело было возбуждено в мае прошлого года.

По данным следствия, Белоусов, являясь председателем правления КПК «Семейный капитал» совместно с другими фигурантами дела под мнимым предлогом выплаты вкладчикам от 18 до 28,9% завладели денежными средствами граждан на сумму около 177,5 млн руб.

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...