В Санкт-Петербурге задержали председателя правления кооператива «Семейный капитал» Надежду Верхову. Как сообщает «Фонтанка.ру», ее подозревают в хищении 1,7 млрд руб. у пайщиков (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»).
По данным издания, предпринимательница могла организовать потребкооператив с привлечением средств физических лиц под обещание доходов до 29% годовых. С 2011 года в кооператив вложились более 17 тыс. пайщиков, сумма взносов которых составляет около 7,9 мрд руб. По версии следствия, не менее 1,7 млрд руб. были переведены на расчетные счета юрлиц, подконтрольных бизнес-партнерам задержанной.
Также Надежда Верхова подозревается в причастности к хищению около 800 млн руб., которые пропали путем оформления фиктивных договоров займа организации с аффилированными лицами. После они не возвращали средства.
Как сообщал “Ъ-СПб”, по делу о мошенничестве в особо крупном размере под стражей сейчас находится учредитель КПК «Семейный капитал» Игорь Белоусов. Вчера ему продлили арест до 5 февраля 2018 года. Уголовное дело было возбуждено в мае прошлого года.
По данным следствия, Белоусов, являясь председателем правления КПК «Семейный капитал» совместно с другими фигурантами дела под мнимым предлогом выплаты вкладчикам от 18 до 28,9% завладели денежными средствами граждан на сумму около 177,5 млн руб.